BUSCAN TURNAR CASO DE LAVADO DE DINERO A LA UIF

* AFEMEX tiene prácticas de lavado de dinero, aseguran abogados de los ofendidos.

*La UIF buscaría cancelar y congelar las cuentas del director –Nestor Jimenez– y socios implicados, como  Karlos Alfredo Elizondo Flores.

*Abogados de los ofendidos buscan inculpar los directivos de AFEMEX como autores intelectuales de lavado de dinero y otras actividades relacionadas al crimen organizado

La empresa ASESORAMIENTO EN FINANZAS ESPECÍFICAS EN MEXICO, S.A.S. DE C.V. (AFEMEX) se presenta a sí misma como una organización que opera mediante negociaciones en línea por medio de plataformas financieras, realizando transacciones de compra/venta de contratos por diferencias (CFD), y supuestamente permite generar ganancias aun y cuando los productos en los que se invierta tengan minusvalía de sus precios de venta en los mercados internacionales. 

En este sentido,  lo ofrecido por esta empresa defraudadora viola de manera flagrantemente las disposiciones en materia de intermediarios bursátiles, así como de asesores bursátiles y de asesores financieros.  

De acuerdo con el artículo 113 de la LMV, son intermediarios: 

• Casas de Bolsa.
• Instituciones de Crédito (banca múltiple y banca de desarrollo)
• Sociedades operadoras de sociedades de Inversión y administradoras de fondos para el retiro y,
• Sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de distribuidoras.
• Las demás entidades financieras autorizadas por otras leyes para operar con valores en el mercado de éstos.

Como se observa, AFEMEX no cumple con ninguno de los elementos descritos, en particular no cuentan con la autorización de la autoridad requerida, en este caso la CNBV, ni con sus contratos presentados y autorizados por la CONDUSEF, por lo que se busca turnar el caso a la UIF por tener prácticas de lavado de  dinero y asociación delictuosa fraudulenta

AFEMEX tampoco ha sido registrada, reconocida o avalada por la Asociación de Intermediarios Bursátiles, ya que no cumple con ninguno de sus preceptos en materia técnica, jurídica y ética para proporcionar los servicios que ofrece tanto en su publicidad como en los contratos que firma

Los implicados son Néstor Jiménez y Karlos Alfredo Elizondo Flores socio mayoritario de la empresa fraudulenta AFEMEX.  Como resultado del análisis, la UIF puede presentar denuncias por lavado y sus delitos precedentes, así como la incorporación de sujetos a la lista de personas bloqueadas como medida cautelar. Las personas bloqueadas no podrán acceder a sus cuentas bancarias y el dinero quedará congelado.